| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 第一章 问题的提出:洗钱的概念和财务保密理论 | 第8-17页 |
| ·当期部分国家及国际组织对洗钱所下的的定义 | 第8-10页 |
| ·洗钱的概念 | 第8-9页 |
| ·部分国家和国际组织对洗钱的定义的阐释 | 第9-10页 |
| ·财务保密理论 | 第10-14页 |
| ·保密和预期收益 | 第10-11页 |
| ·保密和风险 | 第11-13页 |
| ·保密条件下的风险和收益 | 第13-14页 |
| ·保密条件下的福利最大化分析 | 第14页 |
| ·黑钱理论的评述 | 第14-17页 |
| ·黑钱的需求之一——合法范围内的保密 | 第14-15页 |
| ·黑钱的需求之二——资本外逃、行贿和贪污 | 第15-17页 |
| ·黑钱的需求之三——逃税、走私和内部交易 | 第17页 |
| 第二章 洗黑钱过程探讨 | 第17-29页 |
| ·洗钱的手法 | 第18-24页 |
| ·洗钱的过程 | 第24-25页 |
| ·洗钱的第一阶段——放置阶段 | 第24页 |
| ·洗钱的第二阶段——离析阶段 | 第24-25页 |
| ·洗钱的第三阶段——归并阶段 | 第25页 |
| ·洗钱行为所呈现的特点 | 第25-29页 |
| ·国际上洗钱普遍的表现特点 | 第25-28页 |
| ·国内洗钱的表现特点 | 第28-29页 |
| 第三章 洗钱的危害性和国际反洗钱的现状 | 第29-49页 |
| ·洗钱的危害 | 第29-32页 |
| ·危害新兴市场经济国家的经济发展 | 第29-31页 |
| ·危害金融体系 | 第31-32页 |
| ·损害国家形象 | 第32页 |
| ·危害政治稳定和社会稳定 | 第32页 |
| ·国际组织的反洗钱现状 | 第32-37页 |
| ·联合国反洗钱情况 | 第33-34页 |
| ·国际刑警组织反洗钱情况 | 第34页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会反洗钱情况 | 第34-35页 |
| ·金融行动特别工作组(FATF)反洗钱情况 | 第35页 |
| ·欧洲理事会、欧盟、美洲国家组织反洗钱情况 | 第35-37页 |
| ·欧美国家及港澳台地区打击洗钱所提供的经验 | 第37-46页 |
| ·美国的反洗钱经验 | 第37-40页 |
| ·英国的反洗钱经验 | 第40-42页 |
| ·澳大利亚反洗钱经验 | 第42-43页 |
| ·加拿大反洗钱经验 | 第43-44页 |
| ·港澳台反洗黑钱经验 | 第44-46页 |
| ·我国的反洗钱现状 | 第46-49页 |
| ·我国洗钱形成的原因 | 第46-47页 |
| ·我国洗钱活动的特点 | 第47-48页 |
| ·我国反洗钱的立法 | 第48页 |
| ·我国反洗钱的组织架构 | 第48-49页 |
| 第四章 当前我国反洗钱的难点和应采取的措施 | 第49-56页 |
| ·我国反洗钱实践中存在的难点和问题 | 第49-53页 |
| ·定位认识的偏差需要纠正 | 第49-50页 |
| ·法律架构的缺陷需要完善 | 第50-52页 |
| ·监控模式的实践障碍需要改进 | 第52-53页 |
| ·我国反洗钱应亟待采取相关对策 | 第53-56页 |
| ·加快反洗钱的国家立法 | 第53页 |
| ·建立独立的反洗钱机构 | 第53-54页 |
| ·建立和规范交易报告制度 | 第54-55页 |
| ·加强反洗钱国际合作，主动采取跨国打击洗钱犯罪活动 | 第55-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录清单 | 第59页 |