论银行业反洗钱的立法完善
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪言 | 第9-13页 |
| 第2章 洗钱与反洗钱概述 | 第13-21页 |
| ·洗钱活动的现状 | 第13-16页 |
| ·洗钱的概念 | 第13-14页 |
| ·洗钱的特征和发展趋势 | 第14-15页 |
| ·洗钱活动在中国的主要形式和特点 | 第15-16页 |
| ·洗钱的危害与银行业反洗钱 | 第16-21页 |
| ·洗钱对我国金融经济的危害 | 第16-17页 |
| ·银行业反洗钱的重要性 | 第17-19页 |
| ·银行业反洗钱立法的法律价值 | 第19-21页 |
| 第3章 银行业反洗钱立法现状与立法模式 | 第21-30页 |
| ·中国银行业反洗钱立法现状及其缺陷 | 第21-24页 |
| ·银行业反洗钱的立法现状 | 第21-22页 |
| ·银行业反洗钱的立法缺陷 | 第22-24页 |
| ·银行业反洗钱的立法模式及其选择 | 第24-30页 |
| ·客观模式 | 第24-25页 |
| ·主观模式 | 第25-27页 |
| ·我国银行业反洗钱模式的选择 | 第27-30页 |
| 第4章 银行业反洗钱制度的立法框架 | 第30-39页 |
| ·银行业反洗钱的法律体系 | 第30-32页 |
| ·制定专门的反洗钱法 | 第30-31页 |
| ·反洗钱的立法层次 | 第31-32页 |
| ·银行业反洗钱的组织体系 | 第32-36页 |
| ·完善银行业反洗钱的组织设置 | 第32-35页 |
| ·建立和完善银行业反洗钱工作机制 | 第35-36页 |
| ·银行业反洗钱的金融监管体系 | 第36-39页 |
| ·加强反洗钱的金融市场监管 | 第36-37页 |
| ·加强反洗钱金融监管的国际合作 | 第37-39页 |
| 第5章 银行业洗钱防范制度的立法完善 | 第39-48页 |
| ·银行业反洗钱的信息管理制度 | 第39-42页 |
| ·信息管理制度的内容 | 第39-41页 |
| ·信息管理制度的立法完善 | 第41-42页 |
| ·银行业反洗钱的支付结算制度 | 第42-45页 |
| ·支付结算制度的内容 | 第42-44页 |
| ·支付结算制度的立法完善 | 第44-45页 |
| ·银行业反洗钱的外汇管理制度 | 第45-48页 |
| ·与反洗钱有关的外汇管理制度 | 第45-46页 |
| ·外汇管理制度的立法完善 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文目录 | 第53页 |
