| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题的背景和意义 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究的方法与内容 | 第18-21页 |
| 第二章 基层金融机构反洗钱工作的现状 | 第21-26页 |
| ·我国反洗钱法律制度建设情况 | 第21-22页 |
| ·甚层金胜机构的反洗钱执行部门建立情况 | 第22-23页 |
| ·金触机构和相关非金触机构反洗钱业务开展情况 | 第23页 |
| ·基层反洗钱行政主管部门权能现状 | 第23-24页 |
| ·案例分析 | 第24-26页 |
| 第三章 基层金融机构反洗钱工作存在的问题 | 第26-35页 |
| ·基层金融机构缺乏信息共享与横向联合工作机制 | 第26-27页 |
| ·基层金融机构反洗钱的权能局限和工作机制薄弱 | 第27-29页 |
| ·基层金融机构缺乏反洗钱人才 | 第29页 |
| ·缺乏有效的奖励制度同时对现有处罚措施贯彻不力 | 第29-32页 |
| ·金融机构缺乏对客户的深入了解,存款账户管理混乱; | 第32-35页 |
| 第四章 国外反洗钱的先进做法 | 第35-39页 |
| ·反洗钱专员制度 | 第35-36页 |
| ·统一共享的信息中心 | 第36-37页 |
| ·了解你的客户制度 | 第37-39页 |
| 第五章 完善基层金融机构反洗钱工作的对策和建议 | 第39-48页 |
| ·建立反洗钱专员制度,同时提高基层反洗钱人员的综合素质 | 第39-40页 |
| ·强化基层金融机构反洗钱职能和权力运转机制 | 第40-41页 |
| ·建立涵盖基层的统一共享的技术和信息系统 | 第41-42页 |
| ·反洗钱领域引进奖励制度,同时严格处罚金融机构在反洗钱工作中的不作为行为 | 第42-45页 |
| ·、严格存款账户的管理 | 第45-47页 |
| ·、防控洗钱犯罪的上游犯罪 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
