网络非法经营烟草犯罪案件侦查研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 非法经营烟草犯罪概述 | 第11-19页 |
| 1.1 烟草专卖制度 | 第11-13页 |
| 1.1.1 烟草专卖管理制度简述 | 第11页 |
| 1.1.2 我国烟专卖草管理的方式 | 第11-13页 |
| 1.2 现行烟草专卖法律制度的不足 | 第13-16页 |
| 1.2.1 我国烟草专卖管理与市场经济相脱节 | 第13-14页 |
| 1.2.2 现行烟草管理制度对犯罪的诱因 | 第14-16页 |
| 1.3 非法经营烟草犯罪的认定 | 第16-19页 |
| 1.3.1 非法经营烟草犯罪的环节及停止形态 | 第16页 |
| 1.3.2 非法经营罪与其他涉烟犯罪的竞合关系 | 第16-17页 |
| 1.3.3 非法经营烟草犯罪的的罪数形态 | 第17-18页 |
| 1.3.4 利用互联网经营烟草的业态分析 | 第18-19页 |
| 2 网络非法经营烟草的手段及特点 | 第19-27页 |
| 2.1 通过互联网进行非法零售 | 第19-22页 |
| 2.1.1 售烟信息发布途径 | 第20-21页 |
| 2.1.2 资金结算与货物配送 | 第21页 |
| 2.1.3 利用互联网非法零售的犯罪特点 | 第21-22页 |
| 2.2 通过互联网进行分销 | 第22-27页 |
| 2.2.1 各层级的协作关系 | 第23-24页 |
| 2.2.2 烟草制品的运输方式 | 第24-25页 |
| 2.2.3 利用互联网进行分销的犯罪特点 | 第25-27页 |
| 3 网络非法经营烟草案件的侦查困境 | 第27-36页 |
| 3.1 案件发现难 | 第27-29页 |
| 3.1.1 线索来源少 | 第27页 |
| 3.1.2 网络交易和运输行为隐蔽 | 第27-28页 |
| 3.1.3 犯罪线索分散各地 | 第28页 |
| 3.1.4 单笔交易数额小 | 第28页 |
| 3.1.5 烟草犯罪难以初查 | 第28-29页 |
| 3.2 侦查成本高 | 第29-30页 |
| 3.2.1 犯罪集团结构复杂 | 第29页 |
| 3.2.2 涉及地域广，办案周期长 | 第29页 |
| 3.2.3 作案使用的身份虚假 | 第29-30页 |
| 3.2.4 初查阻力大 | 第30页 |
| 3.3 取证困难 | 第30-32页 |
| 3.3.1 证据分布广 | 第30-31页 |
| 3.3.2 犯罪交易记录难以剥离 | 第31页 |
| 3.3.3 电子数据容易灭失 | 第31页 |
| 3.3.4 犯罪手段技术含量高 | 第31-32页 |
| 3.4 侦查协作阻力大 | 第32-34页 |
| 3.4.1 行刑衔接不顺畅 | 第32页 |
| 3.4.2 警种间配合协作难 | 第32-33页 |
| 3.4.3 跨区域办案协调难 | 第33页 |
| 3.4.4 警企关系协调困难 | 第33-34页 |
| 3.5 犯罪手段迭代快速 | 第34-36页 |
| 3.5.1 惩罚烟草犯罪力度弱 | 第34页 |
| 3.5.2 惯犯升级犯罪手段 | 第34-35页 |
| 3.5.3 犯罪收益强化犯罪同盟关系 | 第35-36页 |
| 4 网络非法经营烟草犯罪的侦查对策 | 第36-53页 |
| 4.1 加强网络非法经营烟草情报的搜集 | 第36-41页 |
| 4.1.1 主动挖掘互联网售烟信息 | 第36-37页 |
| 4.1.2 收集烟草零售户日常线索 | 第37-38页 |
| 4.1.3 拓展寄递业情报源 | 第38-40页 |
| 4.1.4 推进案件信息跨部门共享 | 第40页 |
| 4.1.5 物建烟草犯罪的特情 | 第40-41页 |
| 4.2 深挖犯罪线索，强化落地查证 | 第41-47页 |
| 4.2.1 贴靠非法经营者 | 第41-42页 |
| 4.2.2 检索碰撞，牵出同案犯 | 第42-44页 |
| 4.2.3 多维度布控嫌疑人员，分析其活动轨迹 | 第44-45页 |
| 4.2.4 结合传统侦查措施，落地查人 | 第45-46页 |
| 4.2.5 串并案件，集群收网 | 第46-47页 |
| 4.3 提高侦查取证能力 | 第47-49页 |
| 4.3.1 加强言词证据的收集 | 第47-48页 |
| 4.3.2 查控第三方支付账户和银行账户 | 第48页 |
| 4.3.3 剥离虚假交易 | 第48-49页 |
| 4.3.4 强化电子数据的提取能力 | 第49页 |
| 4.4 构建烟草专卖长效协作机制 | 第49-53页 |
| 4.4.1 推进侦查合成作战 | 第49-50页 |
| 4.4.2 加强地区间和部门间合作 | 第50-51页 |
| 4.4.3 积极探索警企合作 | 第51-53页 |
| 5 网络非法经营烟草犯罪的防控 | 第53-56页 |
| 5.1 完善立法，提升公民法制意识 | 第53页 |
| 5.2 完善基础信息收集工作，综合治理烟草犯罪 | 第53-54页 |
| 5.3 构建烟草犯罪预警机制 | 第54-56页 |
| 5.3.1 零售大户监测方式 | 第54-55页 |
| 5.3.2 积分预警的模型设计 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 在学研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
