| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 一、洗钱行为的罪名 | 第12-16页 |
| (一) 洗钱行为的定义 | 第12-13页 |
| (二) 我国刑法对洗钱行为确定的罪名 | 第13-14页 |
| (三) 以洗钱罪罪名吸收其他相关犯罪的必要性 | 第14-16页 |
| 二、洗钱罪的行为要件 | 第16-21页 |
| (一) 洗钱罪的行为方式 | 第16-18页 |
| 1. 提供资金账户 | 第16-17页 |
| 2. 协助将财产转换为现金或者金融票据 | 第17页 |
| 3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转换 | 第17页 |
| 4. 协助将资金汇往境外 | 第17-18页 |
| 5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源 | 第18页 |
| (二) 洗钱罪中的“掩饰”与“隐瞒” | 第18-19页 |
| (三) 不作为可以构成洗钱罪 | 第19-21页 |
| 三、洗钱罪的主观要件 | 第21-26页 |
| (一) 对“明知”的理解 | 第21-24页 |
| 1. 关于“明知”的法律表述 | 第21-23页 |
| 2. “明知”的内容 | 第23页 |
| 3. “明知”的程度 | 第23-24页 |
| (二) 间接故意可以构成洗钱罪 | 第24-26页 |
| 四、洗钱罪的既遂 | 第26-29页 |
| (一) 犯罪的既遂 | 第26-27页 |
| (二) 洗钱罪既遂的认定 | 第27-29页 |
| 五、打击洗钱罪的国际合作 | 第29-37页 |
| (一) 打击洗钱罪国际合作的法律基础 | 第29-30页 |
| (二) 我国打击洗钱罪的国际合作实践 | 第30-33页 |
| 1. 国际立法合作实践 | 第30-31页 |
| 2. 国际执法合作实践 | 第31-32页 |
| 3. 国际司法合作实践 | 第32-33页 |
| (三) 加强国际合作的立法与司法建议 | 第33-37页 |
| 1. 加强国际合作的立法建议 | 第33页 |
| 2. 加强国际合作的司法建议 | 第33-37页 |
| 结语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |