| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-10页 |
| 第一部分 洗钱犯罪的基本问题及国内外反洗钱法制研究 | 第10-27页 |
| 一、洗钱犯罪的源起及其相关学理分析 | 第10-17页 |
| (一) 洗钱犯罪的源起 | 第10-12页 |
| (二) 洗钱犯罪的成因及其危害 | 第12-14页 |
| (三) 洗钱犯罪的主要特征 | 第14-15页 |
| (四) 洗钱犯罪的现状与发展趋势 | 第15-17页 |
| 二、我国反洗钱法制之发展历程 | 第17-21页 |
| (一) 我国反洗钱刑事立法的演进 | 第17-19页 |
| (二) 我国反洗钱行政管制措施的演变 | 第19-21页 |
| 三、国际上洗钱犯罪法制的重要动向 | 第21-27页 |
| (一) 反洗钱国际公约及国际组织简介 | 第21-23页 |
| (二) 几个主要国家的反洗钱立法考察 | 第23-27页 |
| 第二部分 我国《反洗钱法》及相关法律规范之立法评析 | 第27-38页 |
| 一、《反洗钱法》以及相关规范之立法背景 | 第27页 |
| 二、《反洗钱法》的内容解读 | 第27-33页 |
| (一) 《反洗钱法》的性质、立法理念及其基本原则 | 第28-29页 |
| (二) 反洗钱监督管理 | 第29-31页 |
| (三) 金融机构反洗钱义务 | 第31-32页 |
| (四) 反洗钱调查 | 第32-33页 |
| (五) 反洗钱国际合作 | 第33页 |
| (六) 法律责任 | 第33页 |
| 三、对《反洗钱法》的立法评析 | 第33-38页 |
| (一) 《反洗钱法》的进步意义 | 第33-35页 |
| (二) 《反洗钱法》的不足之处 | 第35-38页 |
| 第三部分 《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦查对策研究 | 第38-45页 |
| 一、刑事侦查程序前的反洗钱行政调查机制探讨 | 第38-40页 |
| (一) 反洗钱行政调查的主体 | 第38页 |
| (二) 反洗钱行政调查的措施与程序 | 第38-40页 |
| (三) 行政调查后移送侦查机关的标准 | 第40页 |
| 二、《反洗钱法》视野下的洗钱犯罪侦查机制探讨 | 第40-45页 |
| (一) 洗钱犯罪管辖权的探讨 | 第40-41页 |
| (二) 洗钱犯罪侦查工作机制的完善 | 第41-43页 |
| (三) 洗钱犯罪侦查队伍的建设 | 第43-45页 |
| 第四部分 洗钱犯罪的综合防范体系建构 | 第45-51页 |
| 一、建立健全反洗钱法律制度 | 第45-46页 |
| (一) 构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系 | 第45页 |
| (二) 完善刑法中对洗钱罪的相关规定 | 第45-46页 |
| 二、构建完善的反洗钱协调机制 | 第46-47页 |
| (一) 国外反洗钱协调机制的经验借鉴 | 第46-47页 |
| (二) 我国反洗钱协调机制的构架设想 | 第47页 |
| 三、完善反洗钱信息机构的工作机制 | 第47-48页 |
| (一) 我国反洗钱信息工作存在的问题 | 第47-48页 |
| (二) 反洗钱信息中心的设立及其职能 | 第48页 |
| 四、重点加强金融监管和金融机构内部监控管理 | 第48-49页 |
| (一) 加强金融业的行业监管 | 第48页 |
| (二) 加强金融机构的内部监管 | 第48-49页 |
| 五、加强反洗钱工作的培训与宣传 | 第49-50页 |
| 六、构建反洗钱国际合作机制 | 第50-51页 |
| 结语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
