商业银行反洗钱系统项目的设计与实现
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·反洗钱背景 | 第11-13页 |
| ·解读金融机构反洗钱新规定 | 第13页 |
| ·商业银行反洗钱系统现状 | 第13-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的结构 | 第15-16页 |
| 第二章 相关知识综述 | 第16-24页 |
| ·数据仓库相关概念 | 第16-19页 |
| ·数据仓库 | 第16-17页 |
| ·数据集市 | 第17页 |
| ·粒度 | 第17-18页 |
| ·维度 | 第18-19页 |
| ·元数据 | 第19页 |
| ·数据仓库的数据模型 | 第19-21页 |
| ·星型模型 | 第19-20页 |
| ·雪花模型 | 第20页 |
| ·星网模型 | 第20-21页 |
| ·ETL数据提取转换加载 | 第21-24页 |
| ·数据抽取(Extract) | 第21-22页 |
| ·数据转换(transform) | 第22页 |
| ·数据加载(Load) | 第22页 |
| ·ETL的实现 | 第22-24页 |
| 第三章 商业银行反洗钱项目需求 | 第24-30页 |
| ·监测规则需求 | 第24-25页 |
| ·业务功能要求 | 第25-26页 |
| ·数据采集功能 | 第25页 |
| ·数据分析功能 | 第25-26页 |
| ·数据补录功能 | 第26页 |
| ·数据校验功能 | 第26页 |
| ·数据校正功能 | 第26页 |
| ·后台管理功能 | 第26页 |
| ·运行需求 | 第26-27页 |
| ·运行模式 | 第26页 |
| ·软件体系架构 | 第26页 |
| ·运行管理 | 第26页 |
| ·数据一致性 | 第26-27页 |
| ·安全保障 | 第27页 |
| ·数据备份、数据迁移 | 第27页 |
| ·性能需求 | 第27页 |
| ·系统整体性能需求 | 第27页 |
| ·监测的准确性需求 | 第27页 |
| ·运行效率要求 | 第27页 |
| ·系统容量要求 | 第27页 |
| ·系统上报要求 | 第27页 |
| ·系统应用需求 | 第27页 |
| ·系统建设目标 | 第27-30页 |
| 第四章 反洗钱系统分析设计 | 第30-54页 |
| ·设计目标 | 第30页 |
| ·总体设计 | 第30-36页 |
| ·系统结构设计 | 第30-32页 |
| ·系统技术框架设计 | 第32-33页 |
| ·系统运行方案设计 | 第33-34页 |
| ·系统运行环境 | 第34-36页 |
| ·反洗钱计算指标设计 | 第36-37页 |
| ·反洗钱规则设计 | 第37-40页 |
| ·反洗钱数据集市设计 | 第40-51页 |
| ·规范与反规范设计原则 | 第40-41页 |
| ·逻辑模型设计 | 第41-51页 |
| ·物理模型设计 | 第51页 |
| ·数据采集分析设计 | 第51-52页 |
| ·数据来源分析 | 第51页 |
| ·数据映射接口设计 | 第51-52页 |
| ·反洗钱上报流程设计 | 第52-54页 |
| 第五章 反洗钱系统的实现 | 第54-70页 |
| ·反洗钱系统自动监控过程实现 | 第54-64页 |
| ·任务定时计算 | 第54-58页 |
| ·系统数据采集 | 第58-61页 |
| ·指标计算与规则监测 | 第61-64页 |
| ·反洗钱上报流程的实现 | 第64-70页 |
| ·岗位设置 | 第64-65页 |
| ·案例查询 | 第65-67页 |
| ·案例编辑 | 第67-68页 |
| ·案例审核 | 第68页 |
| ·案例审批 | 第68-70页 |
| 第六章 反洗钱系统测试优化与部署 | 第70-79页 |
| ·反洗钱系统测试 | 第70-73页 |
| ·规则监测的准确性测试 | 第70-71页 |
| ·功能的完整性和可操作性测试 | 第71-72页 |
| ·系统的整体性能和效率测试 | 第72-73页 |
| ·系统优化方案 | 第73-76页 |
| ·反洗钱系统的部署 | 第76-79页 |
| 第七章 结束语 | 第79-81页 |
| ·工作总结 | 第79页 |
| ·工作展望 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第84页 |
