洗钱犯罪与侦查方法研究

内容摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
引言	第9页
一、洗钱主体角色与作用分析	第9-15页
（一） 银行	第9-12页
（二） 非银行金融机构	第12-14页
（三） 博彩业	第14-15页
二、 当前洗钱的运作手段和方法	第15-20页
（一） 现金手段洗钱	第15-16页
（二） 贸易手段洗钱	第16-18页
（三） 金融手段洗钱	第18-20页
三、 当前反洗钱工作的主要难点	第20-22页
（一） 洗钱犯罪具有天然的隐蔽性	第20页
（二） 反洗钱打击上游犯罪成效甚微	第20-21页
（三） 反洗钱加大金融业的监管成本	第21-22页
（四） 反洗钱存在对市场经济行为的负激励效应	第22页
四、 我国洗钱犯罪侦查方法	第22-31页
（一） 主动收集、分析洗钱线索	第22-23页
（二） 及时核查线索，有效初查	第23-26页
（三） 正确选择侦查途径，顺利突破案件	第26-28页
（四） 采取多种措施，收集、固定证据	第28-29页
（五） 及时询问犯罪嫌疑人，侦破洗钱案件	第29-30页
（六） 加强队伍建设，提高侦查团队的侦查能力	第30页
（七） 加强侦查协作，全面控制洗钱犯罪	第30-31页
五、 结语	第31-33页
（一） 控制洗钱犯罪的的影响	第31-32页
（二） 反洗钱的意义	第32-33页
参考文献	第33页